Conformément au KYC (Know Your Customer) et aux mesures de conformité AML (lutte contre le blanchiment d’argent) de Luno, nous pouvons demander à certains clients de fournir des documents prouvant la façon dont ils approvisionnent leurs comptes Luno. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider dans cette démarche.
Documents acceptés
Vous pouvez nous fournir n’importe lequel de ces documents au format PDF. Vous pouvez soumettre plus d’un document si vous avez plusieurs sources de revenus.
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Fiches d’information sur les salaires
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Contrat de travail
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Déclarations des revenus de l’entreprise
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Recettes d’investissement/notes/déclarations
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Contrat de vente d’un bien immobilier ou d’une entreprise
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Déclaration d’impôt sur le revenu
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Relevé de pension ou de prestations sociales
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Contrat(s) de location avec le(s) locataire(s)
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Lettre d’allocation/de bourse
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Lettre d’offre
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Approbation des subventions gouvernementales
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Copie d’un testament, d’un compte de liquidation et de distribution, d’un acte de donation ou d’une lettre d’un administrateur ou d’un exécuteur testamentaire confirmant un héritage, un don ou une donation
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Tout autre document pertinent attestant la provenance des fonds pour les dépôts sur votre compte Luno
Remarque
Si vous approvisionnez votre compte Luno en envoyant de l’argent depuis un autre wallet de cryptomonnaies, vous devrez fournir un relevé de wallet officiel de l’échange ou une capture d’écran des transactions de votre wallet.
Documents requis
Nous vous demandons de veiller à ce que les documents justificatifs que vous fournissez répondent à ces exigences :
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Les documents doivent indiquer le montant et la valeur de la provenance de vos fonds
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Les documents ne doivent pas dater de plus de 3 mois
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Les documents doivent être fournis au format PDF avec un en-tête officiel de la banque ou de l’institution financière
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Les documents qui prouvent que vous êtes propriétaire du compte doivent être présentés dans leur intégralité
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Les documents ne doivent pas être falsifiés (par exemple, ne pas noircir des informations)
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Les captures d’écran d’applications bancaires ou de formulaires de demande non vérifiés ne sont pas acceptables
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Les documents et formulaires de candidature invérifiables ne seront pas acceptés.
Si nous ne pouvons pas accepter votre document, vous devrez le soumettre à nouveau, ce qui retardera le processus.
Important
Pour nous aider à mener à bien la procédure d’examen le plus rapidement possible, nous vous demandons de bien vouloir respecter les exigences administratives qui s’appliquent aux documents que vous nous fournissez :
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Les pièces justificatives doivent être fournies dans leur intégralité, démontrant votre propriété du compte afin de garantir que le compte vous appartient réellement.
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Les pièces justificatives doivent indiquer les transactions qui alimentent votre wallet et que vous avez mentionnées dans le formulaire.