Nous sommes au courant d’une escroquerie impliquant l’envoi à des clients de faux tokens de cryptomonnaie, imitant souvent le Tether (USDT) Même si le paiement est confirmé sur la blockchain, vous ne recevez pas les fonds dans votre wallet Luno.

Comment ça marche ?

Il est très facile de créer une nouvelle cryptomonnaie. Les escrocs peuvent créer leurs propres tokens ERC-20, et même les nommer « Tether » ou « USDT », mais ceux-ci ne sont pas authentiques. Ils ne proviennent pas du Tether et ne sont pas indexés sur le dollar américain. De fait, ils ne valent rien.

Grâce à leur stock de faux tokens « USDT », les escrocs peuvent vous faire croire que vous recevrez de vrais USDT. La transaction semble légitime à première vue : si vous consultez un explorateur de blockchain et recherchez l’identifiant de transaction fourni, vous constaterez que l’envoi a bien eu lieu.

L’explorateur de blockchain indiquera qu’un montant de X « USDT » a été envoyé et confirmé à l’adresse de votre wallet Luno. Cependant, les USDT ne sont pas reflétés dans votre application Luno, même après la prétendue confirmation sur la blockchain. En effet, aucun véritable USDT n’a été envoyé à votre wallet Luno, uniquement un token sans valeur déguisé en « USDT. »

Comment repérer les faux USDT ?

  1. Consultez etherscan.io et dans la barre de recherche, saisissez l’identifiant de la transaction (également connu sous le nom de TxID ou hash de transaction) pour la transaction que vous souhaitez examiner

  2. Vous trouverez les informations relatives à la transaction. Dans le champ Action de la transaction sélectionnez le nom du token pour obtenir plus d’informations à son sujet

    a screenshot from Etherscan with the token's name highlighted
  3. Examinez la page d’information du token et utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer s’il s’agit d’un vrai ou d’un faux :

Vrai token

Faux token

Il arbore la bonne icône et une marque de vérification figure à côté de son nom.

Tether USDT token with correct green 'T' logo and verified checkmark

L’icône n’est peut-être pas la bonne et il n’y a pas de marque de vérification à côté de son nom.

Fake grey USDT icon without verified checkmark

Il comptabilise des millions de détenteurs et de transferts totaux.

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Il ne compte que très peu de détenteurs et de transferts totaux.

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Son prix est conforme aux attentes et ses capitalisations boursières sont élevées.

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Son prix et sa capitalisation boursière sont inexistants, nuls ou extrêmement faibles.

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L’adresse du contrat de token est correcte. Par exemple, le contrat des tokens USDT se trouve à cette adresse : 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7.

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L’adresse du contrat de token est incorrecte. Elle ne correspond pas à l’adresse indiquée par les sources officielles, telles que la documentation de l’émetteur du vrai token.

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Vous trouvez des liens vers le site Web officiel de l’émetteur du vrai token, ses réseaux sociaux, son livre blanc, etc.

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Aucun lien ne renvoie vers les sites Web officiels, les réseaux sociaux ou le livre blanc associé à l’émetteur du token.

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L’USDT n’est pas le seul token pour lequel les escrocs créent des faux clones. Vous pouvez appliquer une approche similaire à celle décrite ci-dessus pour examiner de plus près tout token qui vous est envoyé.

Comment éviter les arnaques aux faux tokens ?

  • Méfiez-vous des offres non sollicitées, par exemple si quelqu’un vous contacte pour vous vendre directement sa cryptomonnaie

  • Privilégiez l’achat de cryptomonnaies sur une bourse d’échange réputée plutôt que directement auprès d’une personne rencontrée en ligne

  • l faut comprendre qu’une transaction confirmée sur la blockchain ne signifie pas nécessairement qu’une valeur réelle a été transférée. Vérifiez toujours la valeur de la transaction (non pas le montant transféré, mais sa valeur réelle), ainsi que le prix du token

Astuce

Si vous pensez être victime d’une escroquerie ou si vous avez perdu de l’argent à cause d’une escroquerie, lisez cet article pour découvrir la marche à suivre ou suivez ce lien pour la signaler à Luno. Pour en apprendre davantage sur ce sujet, consultez le guide d’Ethereum sur comment identifier les tokens frauduleux.

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